15:47 | یکشنبه 29 بهمن 1402

همکاری تتر با FBI و وزارت دادگستری 435 میلیون دلار را مسدود کرد

تتر شرکت صادرکننده USDT، روابط خود را با چندین آژانس دولتی آمریکا فاش کرده است. در مجموعه نامه‌هایی به سناتور سینتیا لومیس، تتر خبر از روابط همکاری‌ای را که این شرکت با وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و FBI برقرار کرده است تاکید می‌کند تا «فعالیت‌های غیرقانونی را مهار و در جهت بازپس‌گیری مالی همکاری داشته باشد». در نامه‌ای در تاریخ 15 دسامبر به لومیس، مدیرعامل تتر، پائولو بیان کرد که شرکت با اتخاذ رویکرد پیشگیرانه امنیتی، موجودی وجوه موجود در کیف‌پول‌هایی که در لیست تحریم‌های اداره کنترل دارایی خارجی (OFAC) بودند را مسدود کرده است. آردوینو این اقدام را «تصمیمی حیاتی برای حمایت از کاربران و صداقت سیستم این استیبل کوین» خواند.

این همکاری‌ها نتایج مهمی را به همراه داشته است، چرا که تتر اطلاع داد که در همکاری مستقیم با این سه آژانس، تقریباً ۳۲۶ کیف‌پول معادل ۴۳۵ میلیون دلار مسدود شده است. این نامه‌ها پاسخ مستقیمی به نامه‌ای است که لومیس در اکتبر به آتورنی جنرال آمریکا، مریک گارلند فرستاده بود و در آن خواستار ارزیابی توسط وزارت دادگستری آمریکا شده بود مبنی بر اینکه تا چه حد تتر و صرافی Binance «کمک مادی و منابعی را برای حمایت از تروریسم از طریق تخلف از قوانین و قانون پوشش مالی بانکی (BSA) فراهم کرده‌اند.»

صرافی بایننس اخیرا با وزارت دادگستری آمریکا مصالح کرد و به تخلف از قانون پوشش مالی بانکی اقرارومتعهد شد بیش از ۴ میلیارد دلار بپردازد تا تحقیقات را به پایان برساند.

اشتراک گذاری

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
عضویت
آگاه شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش همه دیدگاه ها

تازه ها

یکی از دغدغه‌های همیشگی توسعه دهندگان فناوری بلاک‌چین، استفاده از ظرفیت این
پلتفرم وام دهی ارز دیجیتال سلسیوس در ژوئیه سال 2022 ورشکستگی کرد. بر اساس حکم دادگاه
به‌تازگی یک گزارش تحقیقی از سوی دو مجموعه AlphaQuest و Storible منتشر شده است. نتیجه این
مایکرواستراتژی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های هولدر ارز دیجیتال بیت کوین است. بعد از

منتخب

مطالب مشابه

یکی از دغدغه‌های همیشگی توسعه دهندگان فناوری بلاک‌چین، استفاده از ظرفیت این
پلتفرم وام دهی ارز دیجیتال سلسیوس در ژوئیه سال 2022 ورشکستگی کرد. بر اساس حکم دادگاه
به‌تازگی یک گزارش تحقیقی از سوی دو مجموعه AlphaQuest و Storible منتشر شده است. نتیجه این
مایکرواستراتژی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های هولدر ارز دیجیتال بیت کوین است. بعد از