21:38 | پنج‌شنبه 31 خرداد 1403

همکاری تتر با FBI و وزارت دادگستری 435 میلیون دلار را مسدود کرد

تتر شرکت صادرکننده USDT، روابط خود را با چندین آژانس دولتی آمریکا فاش کرده است. در مجموعه نامه‌هایی به سناتور سینتیا لومیس، تتر خبر از روابط همکاری‌ای را که این شرکت با وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و FBI برقرار کرده است تاکید می‌کند تا «فعالیت‌های غیرقانونی را مهار و در جهت بازپس‌گیری مالی همکاری داشته باشد». در نامه‌ای در تاریخ 15 دسامبر به لومیس، مدیرعامل تتر، پائولو بیان کرد که شرکت با اتخاذ رویکرد پیشگیرانه امنیتی، موجودی وجوه موجود در کیف‌پول‌هایی که در لیست تحریم‌های اداره کنترل دارایی خارجی (OFAC) بودند را مسدود کرده است. آردوینو این اقدام را «تصمیمی حیاتی برای حمایت از کاربران و صداقت سیستم این استیبل کوین» خواند.

این همکاری‌ها نتایج مهمی را به همراه داشته است، چرا که تتر اطلاع داد که در همکاری مستقیم با این سه آژانس، تقریباً ۳۲۶ کیف‌پول معادل ۴۳۵ میلیون دلار مسدود شده است. این نامه‌ها پاسخ مستقیمی به نامه‌ای است که لومیس در اکتبر به آتورنی جنرال آمریکا، مریک گارلند فرستاده بود و در آن خواستار ارزیابی توسط وزارت دادگستری آمریکا شده بود مبنی بر اینکه تا چه حد تتر و صرافی Binance «کمک مادی و منابعی را برای حمایت از تروریسم از طریق تخلف از قوانین و قانون پوشش مالی بانکی (BSA) فراهم کرده‌اند.»

صرافی بایننس اخیرا با وزارت دادگستری آمریکا مصالح کرد و به تخلف از قانون پوشش مالی بانکی اقرارومتعهد شد بیش از ۴ میلیارد دلار بپردازد تا تحقیقات را به پایان برساند.

اشتراک گذاری

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
عضویت
آگاه شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش همه دیدگاه ها

تازه ها

انواع الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال را می‌توان به دو دسته ادامه دهنده و برگشتی
به‌ گزارش crypto.news، ارز دیجیتال اتریوم نیم سرویس (ENS) در 24 ساعت منتهی به 30 خرداد 1403،
به‌ گزارش crypto.news، حجم معاملات استیبل کوین ها در بازار کریپتوکارنسی حدود 16 برابر
به‌ گزارش cointelegraph.com، جرمی آلر (Jeremy Allaire) مدیرعامل شرکت سیرکل، پیش‌بینی کرد که در

منتخب

مطالب مشابه

انواع الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال را می‌توان به دو دسته ادامه دهنده و برگشتی
به‌ گزارش crypto.news، ارز دیجیتال اتریوم نیم سرویس (ENS) در 24 ساعت منتهی به 30 خرداد 1403،
به‌ گزارش crypto.news، حجم معاملات استیبل کوین ها در بازار کریپتوکارنسی حدود 16 برابر
به‌ گزارش cointelegraph.com، جرمی آلر (Jeremy Allaire) مدیرعامل شرکت سیرکل، پیش‌بینی کرد که در