پلیس تایوان اخیرا دو مدیرعامل یک صرافی ارز دیجیتال در این منطقه به نام ACE Exchange را دستگیر کرده است. این دستگیری‌ها پس از تحقیقاتی برای بازداشت دو نفر با نام های لین نان و پان نان برای کلاهبرداری از 100 نفر برای فروش «ارزهای دیجیتال کلاهبرداری بی ارزش» انجام شد.
بر اساس گزارش لیبرتی تایمز نت، لین نان، یکی از مدیرعاملان این صرافی، با وعده های گول زننده، از جمله “سریع ثروتمند شوید” و … بسیاری از مردم را واداشت تا در این سرمایه‌گذاری شرکت کنند. پان نان همکار لین نان هم ارزهای جعلی را در این صرافی لیست کرده بود تا قیمت آنها را دستکاری کند. این دو توانستند به مدت سه سال کلاهبرداری خود را ادامه دهند، تا اینکه نهایتاً توسط مقامات قضایی دستگیر شدند.
علاوه بر دستگیری این دو نفر، پلیس 14 نفر دیگر را نیز در 15 مکان مختلف در تایپه، نیو تایپه و تایچونگ بازداشت کرد. در جریان این جستجو در محل سکونت لین نان، پلیس مبلغی بالغ بر 3.6 میلیون دلار نقد و ارز دیجیتال به ارزش 3.4 میلیون دلار پیدا کرد. پلیس تایوان مجموع خسارت وارده بر اثر کلاهبرداری های لین نان و پان نان را حدود 36 میلیون دلار تخمین زده است.
پس از بازجویی از این افراد، لین نان، پان نان و 14 نفر دیگر بازداشت شدند و قرار است بر اساس قانون کیفری، قانون جلوگیری از پول‌شویی و قانون بانکداری منطقه محاکمه شوند.