20:09 | چهارشنبه 27 تیر 1403

بازداشت کلاهبردارن 36 میلیون دلاری در تایوان

پلیس تایوان اخیرا دو مدیرعامل یک صرافی ارز دیجیتال در این منطقه به نام ACE Exchange را دستگیر کرده است. این دستگیری‌ها پس از تحقیقاتی برای بازداشت دو نفر با نام های لین نان و پان نان برای کلاهبرداری از 100 نفر برای فروش «ارزهای دیجیتال کلاهبرداری بی ارزش» انجام شد.

بر اساس گزارش لیبرتی تایمز نت، لین نان، یکی از مدیرعاملان این صرافی، با وعده های گول زننده، از جمله “سریع ثروتمند شوید” و …  بسیاری از مردم را واداشت تا در این سرمایه‌گذاری شرکت کنند. پان نان همکار لین نان هم ارزهای جعلی را در این صرافی لیست کرده بود تا قیمت آنها را دستکاری کند. این دو توانستند به مدت سه سال  کلاهبرداری خود را ادامه دهند، تا اینکه نهایتاً توسط مقامات قضایی دستگیر شدند.

علاوه بر دستگیری این دو نفر، پلیس 14 نفر دیگر را نیز در 15 مکان مختلف در تایپه، نیو تایپه و تایچونگ بازداشت کرد. در جریان این جستجو در محل سکونت لین نان، پلیس مبلغی بالغ بر 3.6 میلیون دلار نقد و ارز دیجیتال به ارزش 3.4 میلیون دلار پیدا کرد. پلیس تایوان مجموع خسارت وارده بر اثر کلاهبرداری های لین نان و پان نان را حدود 36 میلیون دلار تخمین زده است.

پس از بازجویی از این افراد، لین نان، پان نان و 14 نفر دیگر بازداشت شدند و قرار است بر اساس قانون کیفری، قانون جلوگیری از پول‌شویی و قانون بانکداری منطقه محاکمه شوند.

اشتراک گذاری

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
عضویت
آگاه شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش همه دیدگاه ها

تازه ها

تامین مالی برای راه‌اندازی و توسعه پروژه‌های کریپتویی یک ضرورت است. بسیاری از
به گزارش cointelegraph.com، صبح روز 27 تیر ماه 1403 بیت کوین در آستانه رسیدن به 66000 دلار قرار
به‌ گزارش cointelegraph.com، در فاصله بین 24 تا 26 تیر 1403 قیمت ارز دیجیتال سولانا 13 درصد
به‌ گزارش crypto.news، همستر کامبت بالاخره در سایت کوین مارکت کپ فهرست شد. نماد

منتخب

مطالب مشابه

تامین مالی برای راه‌اندازی و توسعه پروژه‌های کریپتویی یک ضرورت است. بسیاری از
به گزارش cointelegraph.com، صبح روز 27 تیر ماه 1403 بیت کوین در آستانه رسیدن به 66000 دلار قرار
به‌ گزارش cointelegraph.com، در فاصله بین 24 تا 26 تیر 1403 قیمت ارز دیجیتال سولانا 13 درصد
به‌ گزارش crypto.news، همستر کامبت بالاخره در سایت کوین مارکت کپ فهرست شد. نماد