17:21 | یکشنبه 29 بهمن 1402

بازداشت کلاهبردارن 36 میلیون دلاری در تایوان

پلیس تایوان اخیرا دو مدیرعامل یک صرافی ارز دیجیتال در این منطقه به نام ACE Exchange را دستگیر کرده است. این دستگیری‌ها پس از تحقیقاتی برای بازداشت دو نفر با نام های لین نان و پان نان برای کلاهبرداری از 100 نفر برای فروش «ارزهای دیجیتال کلاهبرداری بی ارزش» انجام شد.

بر اساس گزارش لیبرتی تایمز نت، لین نان، یکی از مدیرعاملان این صرافی، با وعده های گول زننده، از جمله “سریع ثروتمند شوید” و …  بسیاری از مردم را واداشت تا در این سرمایه‌گذاری شرکت کنند. پان نان همکار لین نان هم ارزهای جعلی را در این صرافی لیست کرده بود تا قیمت آنها را دستکاری کند. این دو توانستند به مدت سه سال  کلاهبرداری خود را ادامه دهند، تا اینکه نهایتاً توسط مقامات قضایی دستگیر شدند.

علاوه بر دستگیری این دو نفر، پلیس 14 نفر دیگر را نیز در 15 مکان مختلف در تایپه، نیو تایپه و تایچونگ بازداشت کرد. در جریان این جستجو در محل سکونت لین نان، پلیس مبلغی بالغ بر 3.6 میلیون دلار نقد و ارز دیجیتال به ارزش 3.4 میلیون دلار پیدا کرد. پلیس تایوان مجموع خسارت وارده بر اثر کلاهبرداری های لین نان و پان نان را حدود 36 میلیون دلار تخمین زده است.

پس از بازجویی از این افراد، لین نان، پان نان و 14 نفر دیگر بازداشت شدند و قرار است بر اساس قانون کیفری، قانون جلوگیری از پول‌شویی و قانون بانکداری منطقه محاکمه شوند.

اشتراک گذاری

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
عضویت
آگاه شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش همه دیدگاه ها

تازه ها

سولانا و فایل کوین دو عضو مهم خانواده ارزهای دیجیتال هستند که به‌تازگی وارد
یکی از دغدغه‌های همیشگی توسعه دهندگان فناوری بلاک‌چین، استفاده از ظرفیت این
پلتفرم وام دهی ارز دیجیتال سلسیوس در ژوئیه سال 2022 ورشکستگی کرد. بر اساس حکم دادگاه
به‌تازگی یک گزارش تحقیقی از سوی دو مجموعه AlphaQuest و Storible منتشر شده است. نتیجه این

منتخب

مطالب مشابه

سولانا و فایل کوین دو عضو مهم خانواده ارزهای دیجیتال هستند که به‌تازگی وارد
یکی از دغدغه‌های همیشگی توسعه دهندگان فناوری بلاک‌چین، استفاده از ظرفیت این
پلتفرم وام دهی ارز دیجیتال سلسیوس در ژوئیه سال 2022 ورشکستگی کرد. بر اساس حکم دادگاه
به‌تازگی یک گزارش تحقیقی از سوی دو مجموعه AlphaQuest و Storible منتشر شده است. نتیجه این